Judicial 7 meses Capturan cuatro extraditables integrantes de una red de lavado de activos producto del narcotráfico Los detenidos serían los responsables del envío de más 7 toneladas de cocaína a Estados Unidos
Judicial 2 años Fiscalía identificó grupo señalado de defraudar a 120.000 personas que invirtieron en criptomonedas Seis presuntos integrantes de la organización fueron judicializados. Al parecer, captaron de manera ilegal más de $130.000 millones.
Tendencias 3 años ¿Otro proceso judicial más para Aida Victoria Merlano? Posible lavado de activos A los problemas que tiene la barranquillera, quien conocerá el monto de su pena el13 de septiembre, se le suma otro proceso judicial.
Tendencias 3 años Fiscalía dice que Mauricio Leal lavó dinero de corrupción y narcotráfico Por cuenta de las actividades ilícitas, el estilista de las famosas habría aumentado su patrimonio en 863%.
Tendencias 3 años La Liendra desmiente que lo estén investigando por lavar dinero El joven respondió una pregunta en redes sociales sobre este tema y dijo que no le gusta la "mala plata".
Tendencias 4 años Epa Colombia se compró una nueva casa y afirma que no está lavando plata La joven publicó imágenes de la nueva propiedad que compró y respondió a críticas que ha recibido.
Tendencias 4 años Aida Victoria Merlano le responde en redes sociales a quienes la señaló de "lavar dinero" La influencer arremetió contra esta persona que intentó ofenderla.
Judicial 4 años Sujeto fue capturado con dineros ilícitos El dinero venía oculto en las puertas de un vehículo tipo Vans.
